В Испании задержали подозреваемого в отмывании денег, "связанного с делом Магнитского"
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Европол сообщил о задержании в Испании члена группировки, подозреваемой в отмывании денег по схеме, возможно, имеющей отношение к расследованию погибшего в российском СИЗО аудитора Сергея Магнитского.По данным службы, предполагаемые участники преступной схемы являются российскими гражданами «с незначительными или совсем без связей с Испанией». Европол утверждает, что группа перенаправляла через банковские счета или агентства недвижимости в Европе миллионы евро, которые затем использовались, в том числе, для приобретения недвижимости в Испании.
В ходе операции были изъяты 75 объектов недвижимости на территории Испании на сумму 25 миллионов евро.«Человек в центре этой схемы по отмыванию денег был задержан на Канарских островах», — говорится в заявлении ведомства.Европол сообщил также, что «выявленные факты отмывания денег могут быть связаны с делом Магнитского».Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях фонда Hermitage Capital, скончался в ноябре 2009 года в "Матросской тишине", куда его перевели из «Бутырки»; в заключении он пробыл почти год. Глава Hermitage Capital Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского было связано с раскрытием им коррупционной схемы вывода 230 миллионов рублей из российского бюджета.Между тем Тверской суд Москвы в 2013 году признал самого Магнитского виновным в уклонении от уплаты налогов, но закрыл дело в связи с его смертью.
Суд также заочно приговорил по тому же делу к девяти годам колонии Браудера, в интересах которого, как посчитала инстанция, действовал Магнитский.В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, сейчас объявлен РФ в международный розыск. Помимо
.
