В Испании задержали подозреваемого в отмывании российских денег
noticia.ruКак сообщает Европол, мужчина может иметь отношение к преступной группе, отмывающей 219 млн евро российского происхождения. Его задержали на Канарских островах. По всей Испании наложен арест на 75 объектов недвижимости общей стоимостью 25 млн евро, сообщили в ведомстве.
Подчеркивается, что все участники преступной схемы — граждане РФ. Некоторые из них вообще не связаны с Испанией. Другие проживали в Испании и получали на свои банковские счета крупные суммы денег, которые должны были здесь пристроить. В частности, они переводили деньги агентствам недвижимости, «тесно связанным с российским сообществом», говорится в сообщении Европола.
Сергей Магнтиский — юрист, разоблачивший многомиллионные хищения из российского бюджета и поплатившийся за это жизнью.
