В Испании разоблачили группу россиян - отмывали деньги, связанные с делом Магнитского

ukrinform.ru:

Как передает Укринформ, об этом говорится на сайте Европола.

Считается, что эта группа по отмыванию денег перевела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости.

Испанские следователи идентифицировали группу граждан россии, занимавшихся схемой, и подставные компании, не осуществлявшие реальную предпринимательскую деятельность.

Грязные деньги или отправлялись на банковские счета этих российских граждан, якобы проживавших в Испании, для покупки недвижимости, или отправлялись испанским агентствам недвижимости с тесными связями с российской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов.

В рамках операции на Канарских островах арестован один человек, центральный в этой схеме. Его имя не раскрывается.

Европол добавил, что в настоящее время по всей Испании конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

Как известно, список Магнитского — перечень лиц, ответственных за содержание под стражей, жестокое обращение и смерть аудитора Сергея Магнитского, а также другие грубые нарушения прав человека в российской федерации и серию крупных хищений средств из российского бюджета под видом возврата налогов, раскрытых группой юристов и аудиторов включая Магнитского.

cyprus-mail