Согласно информации в распространенном пресс-релизе, задержанные заведующая и сотрудница страховой брокерской компании использовали «приобретенные ими знания о компьютерной системе и системе управления страховой компанией для последующего внесения дополнений в полисы или изменений в них». Потерпевшие, по версии правоохранителей, не давали согласия на дополнения или изменения, вносимые фигурантками в систему.
В ходе расследования полиция установила, что все 36 потерпевших являются гражданами России и Украины. Оплата, переводимая за навязанные услуги клиентами компании, поступала на личный счет работницы предприятия.