В Малаге обезвредили преступную группу во главе с россиянином
noticia.ruПо их информации, операция прошла при координации с Европейским полицейским агентством (Европол). В Испании были задержаны три человека с немецким гражданством: выходцы из России, Казахстана и Филиппин.
Как уточнила гражданская гвардия, группировка, во главе которой находился выходец из РФ, базировалась в провинции Малага (автономное сообщество Андалусия).
Задержанные скрывались от немецкого правосудия с 2020 года.Как уточнили стражи порядка, группировка занималась операциями по передвижению средств через преступные банковские операции параллельно с легальными.
Отмечается, что другие криминальные организации пользовались услугами задержанных в поисках надежных способов по финансированию незаконной деятельности и облегчению отмывания средств.Подозреваемые брали за свою работу комиссионные, которые достигали 5% за каждый миллион евро.
