Испания Сша Англия Ирландия Гибралтар Эмираты Общество происшествия полиция Задержание обыск Испания Сша Англия Ирландия Гибралтар Эмираты

В Испании задержан лидер одной из крупнейших финансовых прачечных

Сейчас читают: 519
noticia.ru

Как сообщает «Коммерсант», в рамках операции были также задержаны два его сообщника, а по 11 адресам в Испании и Великобритании местная полиция провела обыски.

Европол отмечает, что задержанный, имя и гражданство которого власти не раскрывают, является одним из руководителей международной преступной группировки, занимавшейся отмыванием денег и контрабандой наркотиков.В апреле этот человек был также объявлен в розыск властями США по подозрению в связях с так называемым картелем Кинахана — ирландской ОПГ, действующей на территории Ирландии, Великобритании, Испании и ОАЭ.

По неофициальным данным СМИ, задержанным может являться гражданин Великобритании и Ирландии по имени Джон Фрэнсис Морриси.Европол сообщает, что в ходе полуторагодового расследования выяснилось, что задержанный и его сообщники отмыли не менее 200 млн евро.

Для отмывания использовалась неформальная теневая система финансовых расчетов «Хавала», распространенная на Ближнем и Среднем Востоке еще до появления современной банковской системы и сейчас нередко используемая для пересылки денег мигрантами и/или родственниками.

Читать на noticia.ru
Сайт ruespana.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA