В Испании задержали крипто-гуру Ромильо за создание криптопирамиды на $300 млн

Испанская полиция задержала влиятельного криптовалютного деятеля Альваро Ромильо, создателя Madeira Invest Club (MIC), по подозрению в финансовой пирамиде на сумму 300 миллионов, в которой были обмануты сотни инвесторов. Об этом Сryptopolitan.

Судья Национального суда Хосе Луис Калама вынес постановление об его аресте без права внесения залога после обнаружения секретного счета в Сингапуре с 29 миллионами (33,5 миллиона долларов), связанного с этой схемой.

По данным национального информационного агентства Cadena SER, Ромильо был задержан в четверг, поскольку прокуратура опасалась его побега из страны. Судья Хосе Луис Калама заявил, что Ромильо может быть приговорен к девяти годам лишения свободы, а если будет признано, что мошенничество является массовым преступлением, то и к 18 годам.

В конце 2024 года испанские власти начали расследование в отношении MIC, и в октябре того же года поступило три жалобы. Центральное оперативное подразделение Гражданской гвардии Испании (UCO) считает, что MIC Ромильо предположительно управлял финансовой пирамидой, в результате которой 3000 человек получили мошеннические средства на сумму 260 миллионов евро (около 300 миллионов долларов США).

По данным испанской юридической фирмы Zaballos Abogados, в течение последнего года Ромилло оказывал содействие правоохранительным органам, участвуя в судебных заседаниях. Он также помогал властям возвращать активы, включая дорогие автомобили.

Компания Zalaballos Abogados сообщила, что Национальная полиция и прокуратура Национального суда конфисковали в общей сложности двадцать четыре автомобиля класса люкс, зарегистрированных на одну из компаний.

Власти конфисковали ещё три автомобиля класса люкс, зарегистрированных на другую компанию, входящую в сеть MIC.