В Испании украинских беженок эксплуатировали для отмывания миллионов евро

Расследование длилось два года и охватывало сразу несколько направлений преступной деятельности, в частности торговлю людьми, отмывание денег и мошенничество. В Испании была раскрыта масштабная преступная схема отмывания денег, в которой использовали украинских беженок. Злоумышленники заставляли женщин открывать банковские счета, которые затем подключали к аккаунтам азартных игр.

Операция по ликвидации этой схемы проводилась одновременно в Испании и Украине при поддержке Интерпола и Европола. Об этом сообщили в Европоле и Нацполиции в среду, 11 марта. Как указано в сообщении, расследование длилось в течение двух лет и охватывало преступления, связанные с торговлей людьми, отмыванием денег и мошенничеством.

Полицейские задержали 12 подозреваемых, из которых 8 человек были арестованы в Аликанте, а еще 4 - в Валенсии. Организаторы схемы вербовали украинских женщин, находившихся в уязвимом положении, и отправляли их в Испанию, где им помогали оформить статус временной защиты. Это позволяло злоумышленникам открывать банковские счета на имя жертв и использовать их для проведения финансовых операций.

Кроме того, они осуществляли незаконную легализацию средств через платформы азартных игр. В своей деятельности мошенники также использовали украденные персональные данные граждан Испании и других стран для создания поддельных учетных записей. Благодаря специальным программным системам они автоматизировали процесс ставок.