Мошенничество в новостях Испании

Расследование длилось два года и охватывало сразу несколько направлений преступной деятельности, в частности торговлю людьми, отмывание денег и мошенничество. В Испании была раскрыта масштабная преступная схема отмывания денег, в которой использовали украинских беженок. Злоумышленники заставляли женщин открывать банковские счета, которые затем подключали к аккаунтам азартных игр.

Было проведено девять обысков на территории Испании и восемь в Украине. Идентифицировано 55 пострадавших. Правоохранители ликвидировали незаконную схему эксплуатации украинок в Испании.

Юноша нашел способ вмешаться в операцию валидации платежа. Вместо реальной суммы система засчитала оплату в один евроцент. В Мадриде задержали 20-летнего хакера, который резервировал номера в люксовых отелях по минимальным ценам и обманул заведения примерно на 20 тысяч евро.

Легендарный игрок каталонского клуба подозревается в мошенничестве, из-за которого инвесторы потеряли значительную сумму. Бывший полузащитник испанского клуба Барселона Андрес Иньеста оказался в центре скандала. Прокуратура Перу выдвинула подозрения в отношении чемпиона мира и Европы в мошеннических действиях, сообщает El Espanol.

В Испании частный детектив раскрыл хитроумную аферу: женщина 16 лет притворялась немой, чтобы получать социальную помощь. Об этом 12 апреля сообщило издание La Voz de Galicia. Испанка разоблачилась тем, что решила помочь заблудившемуся прохожему найти правильный путь.История женщины началась еще в 2003 году, когда она работала кассиршей в одном из местных супермаркетов.

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти могут приговорить к 4,9 годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов в Испании.

Мошенник обычно действует по одной и той же схеме – при требовании уплатить счет, падает на землю и симулирует сердечный приступ. В испанском городе Аликанте иностранец около 20 раз симулировал сердечные приступы в фешенебельных ресторанах, чтобы не оплачивать счет. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщило испанское издание 20 minutos.

Испанский суд возбудил новое дело в отношении колумбийской певицы Шакиры в связи с предполагаемым мошенничеством с подоходным налогом и налогом на имущество в 2018 году. Суд, расположенный в городе Эсплугес-де-Льобрегат, недалеко от Барселоны, не предоставил в своем заявлении подробной информации, передает Reuters.

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники используют ботов для бронирования всех свободных слотов на сайтах визовых центов, чтобы затем продавать их по завышенным ценам, сообщает "Коммерсантъ".«После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места», — говорится в материале.По словам замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлии Отвагиной, мошенники резервируют все свободные слоты на сайте визовых центров, повторяя задачу поиска каждую минуту и усложняя пользователям самостоятельно сделать запись.Как отметили в статье, с такой проблемой особенно столкнулись при подаче заявлений в визовых центрах Франции, Италии и Испании в Москве.На профильных туристических форумах и сайтах, как выяснили в издании, объявленная цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя, в регионах — четыре тысячи рублей.

Певица Шакира уверена, что не обязана выплачивать правительству Испании налоги от своей основной деятельности в размере эквивалента 15 млн долларов, поскольку в тот период, который указан в судебном иске, она не приобрела статус налогового резидента. По информации издания Hollywoodreporter, Шакиру подозревают в налоговом мошенничестве. В то же время, сама певица имеет основания не считать себя виновной в этом.

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Известному мошеннику из Tinder Саймону Леваеву, о котором сняли документальный фильм на Netflix, грозит заключение. В Испании выдали ордер на арест мужчины, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Об этом говорится в сообщении Daily Mail, передает "ДС".

Полиция испанского города Таррагона арестовала 33-летних мужчину и женщину, которые устанавливали скрытые майнеры на компьютеры в магазинах. Об этом сообщили местные СМИ.

В Краснодар этапирован ранее экстрадированный компетентными органами Испании фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев. Следственными органами Следственного комитета России по Краснодарскому краю ему было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Как ранее сообщали «Кубанские новости», в феврале минувшего года обвиняемый был задержан на территориии Испании и 5 октября передан предста

На территорию Российской Федерации доставляется фигурант уголовного дела о многомиллионном мошенничестве Иван Вандышев. Компетентными органами Испании обвиняемый экстрадирован в Россию для проведения с ним следственных действий. Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вандышеву было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, в феврале минувшего года обвиняемый был задержан на территории Испании и 5 октября передан предста

Испания передала России бизнесмена Владимира Коваленко, который обвиняется в хищении 1,2 млрд. рублей у одной из крупнейших столичных энергетических компаний. Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Следователи завершили расследование дела о крупном мошенничестве экстрадирванного из Испании россиянина Алексея Германа, сообщили в главке СК Москвы, пишет РИА Новости. Герман в октябре 2017 года вступил в сговор с Ильей Сафроновым, главным специалистом отдела сопровождения инвестиций департамента бюджетирования и экономики управления экономики ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры".

В Россию из Испании экстрадировали Алексея Германа, которого правоохранители обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщается на сайте МВД.

В Испании задержали генерального директора ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма по делу о хищении в особо крупном размере, сообщает СК. Следствие полагает, что он пообещал получившей серьезную травму на Олимпиаде в Сочи фристайлистке Марии Комиссаровой поставить ее на ноги с помощью дорогого лечения, заведомо зная, что это невозможно.