Полиция Испании раскрыла сеть, вербовавшую украинок для онлайн-мошенничества

МАДРИД, 5 мар — РИА Новости. Полиция Испании раскрыла украинскую преступную сеть, которая вербовала женщин из Украины и использовала их данные для мошенничества на платформах онлайн-ставок, сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов королевства. Следствие установило, что преступная группа вербовала женщин из Украины и организовывала их переезд в Испанию.

По прибытии девушкам помогали получить временную защиту по программе для беженцев, а затем сопровождали в банки для открытия счетов и оформления банковских карт, которые полностью контролировала организация. Эти счета использовались для операций на платформах онлайн-ставок.

«Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную организацию украинского происхождения… ее подозревают в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, подделкой документов, присвоением личности, компьютерным мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег», — говорится в сообщении. По данным полиции, в ходе операции задержаны 12 человек: восемь в Аликанте и четыре в Валенсии, шестеро из них заключены под стражу.

В рамках дела правоохранителям также удалось установить причастность фигурантов к 240 случаям краж личных данных. В своей деятельности мошенники использовали данные более 5 тысяч человек из 17 стран.

Общая сумма незаконной прибыли сети оценивается примерно в 4,75 миллиона евро. Всего полицией установлено не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета использовали мошенники для перемещения незаконных доходов.