Налоговое управление Испании внимательно следит за тем, что вы делаете с наличными
Новости Испании – allspain.info — 12 декабря 2023. Многие любят «черные» деньги, чтобы не декларировать их в налоговых органах — нередкая практика для частных лиц и компаний. Это способ платить, не оставляя следов, и избегать налогов. Именно поэтому банки обязаны сообщать обо всем, что вызывает подозрение, и таким образом избегать экономических преступлений и уклонения от уплаты налогов.
Все это означает, что в Испании теневая экономика составляет около 16,9 % валового внутреннего продукта (ВВП). Однако следует понимать, что хранение денег дома не является незаконным, если с ними обращаются в соответствии с законом.
Когда на глаза попадается много наличных денег, это обычно связано с преступной деятельностью, налоговым мошенничеством, отмыванием денег или финансированием терроризма, среди прочего.
По этой причине важно, чтобы деньги наличными были включены в декларацию о доходах, с подробным указанием их происхождения, а также, если необходимо, доходов от работы, прироста капитала и т. д. Все это означает, что Налоговое управление имеет весьма исчерпывающий контроль по данному вопросу.
Правда, Налоговое управление не гадалка, чтобы узнать, сколько наличных у вас дома, но оно будет следить за вашими банковскими движениями, чтобы понять, куда приходят и куда уходят деньги.
В настоящее время лимит наличных платежей снижен до 1 000 евро, и вы обязаны перевести их, если превысите эту сумму. Более того, если эта сумма превышена, а оплата производится наличными, то и с получателя, и с плательщика взимается штраф в размере 25 % от суммы, уплаченной наличными за транзакцию.
Налоговое агентство установило, что банки должны предоставлять информацию в Казначейство, если им известно о следующих действиях на банковском счете любого клиента:
