Россия Австралия Люксембург Британские Виргинские Острова Общество деньги дороги обыск Дом и интерьер Россия Австралия Люксембург Британские Виргинские Острова

На Тенерифе задержаны четыре человека за «отмывание русских денег»

Сейчас читают: 565
noticia.ru

Как сообщает издание 20minutos, задержаны четыре человека, испанцы и русские. Их подозревают в привлечении денег сомнительного происхождения из России через страны с нулевым и небольшим налогообложением.

Кроме того, сообщается, что они приобрели на Тенерифе здание старого ночного клуба, чтобы превратить его в дорогой торговый центр.

Для этого использовались в частности средства, полученные из России. Деньги шли через Австралию, Люксембург и Британские Виргинские острова.

Проведено шесть обысков. Четыре - в домах задержанных. И два — в офисах компаний на Тенерифе. Изъяты документы, деньги, телефон, компьютеры. 

Читать на noticia.ru
Сайт ruespana.com - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Похожие новости

DMCA