До 8.000 евро за испанский паспорт: в Малаге раскрыта преступная сеть, оформлявшая гражданство через поддельные сертификаты

Полиция Испании задержала шестерых человек, причастных к масштабной схеме по незаконному получению испанского гражданства. Преступники предлагали иностранцам фиктивные документы о сефардском происхождении — стоимость «услуги» доходила до 8.000 евро.

На основании Закона 12/2015, потомки сефардских евреев, изгнанных из Испании в XV веке, могли претендовать на получение испанского гражданства без необходимости отказываться от своей текущей национальности. Это открывало путь к легализации в Европе для тысяч иностранцев.

Однако с 2021 года Министерство юстиции Испании начало выявлять многочисленные подозрительные заявления: документы о происхождении заявителей не соответствовали официальным требованиям. Началось расследование, в ходе которого выяснилось, что в провинции Малага действует организованная преступная группа.

Преступная схема была хорошо организована:

Некоторые члены группы занимались подготовкой и фальсификацией сертификатов;

Другие — оформлением и подачей заявок через юридические фирмы, фондации и gestorías (административные посредники);

Каждому клиенту обещали успешное получение гражданства — за плату в 6.000–8.000 евро.

Операция полиции прошла в мае 2023 года. Были:

задержаны шесть человек, трое из них — главные организаторы;

проведены обыски в четырёх домах;

изъяты 1.200 поддельных сертификатов,

обнаружены 59.500 евро наличными, электронные устройства, автомобили премиум-класса,

заблокированы счета с активами на сумму более 3,2 миллиона евро,

арестованы 10 объектов недвижимости.

Всем фигурантам предъявлены обвинения в:

участии в преступной организации,

подделке документов,

мошенничестве в особо крупном размере.

В ближайшее время они будут вызваны для дачи показаний перед судом. Ожидается,