В Испании задержали 14 человек по делу об отмываниях, назвав их русской мафией
МАДРИД, 19 фев — РИА Новости. Испанская полиция заявила, что совместно с Европолом задержала 14 человек, ликвидировав преступную сеть, занимавшуюся отмыванием денег для международных криминальных группировок. «Сотрудник Национальной полиции в рамках совместной операции с Европолом ликвидировали сеть русской мафии, отмывавшей в Испании деньги организованной преступности. Задержаны 14 человек», — говорится в распространенном в среду пресс-релизе полиции.
По данным следствия, сеть ежемесячно отмывала несколько миллионов евро для преступных группировок из Сербии, Албании, Армении, Украины, Китая, Колумбии, а также так называемой мокромафии (группировка, созданная выходцами из Марокко в Нидерландах). В Испании организация работала через офисы в разных городах, каждый из которых контролировал так называемый «кассир». Он ежедневно проводил финансовые операции, объем которых иногда достигал 300 тысяч евро.
Утверждается, что расследование началось в 2023 году, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. По мере его развития выяснилось, что организация действовала не только в Испании, но и в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии. В ходе операции проведены девять обысков в Мадриде, Малаге, Марбелье и других городах, изъято более миллиона евро, криптовалютные кошельки и засекреченные мобильные телефоны.
