Как сообщает информационное агентство EFE, помимо непосредственно хищений, хакера обвиняли также в отмывании денег. За это преступление он должен заплатить штраф в размере 6 миллионов евро.
Вирус попадал в компьютеры сотрудников банков вместе с письмами, которые приходили якобы от тех юридических компаний, с которыми сотрудничали финансовые организации. Вирус позволял мошенникам удалённо контролировать банковские счета и управлять банкоматами. Чтобы получить деньги, хакеры отправляли удалённый заказ на выдачу денег в банкомате и посылали туда своего курьера, который забирал наличные. Деньги снимали в разных точках земного шара: в Тайване, Азербайджане, Беларуси, Румынии и Казахстане. При этом всем процессом из Испании руководил русский