В Испании ужесточат контроль за компаниями
catalunya.ruНовости Испании, Catalunya.ru© С февраля 2025 года Испания ужесточает контроль за компаниями. По информации издания Eleconomista, с 3 февраля 2025 года все компании в стране будут обязаны раскрывать данные о своих настоящих владельцах.
Это решение направлено на борьбу с налоговым мошенничеством и отмыванием денег. При регистрации, изменении информации или закрытии компании потребуется предоставить данные о владельцах.
Организации должны будут предоставить налоговым органам следующую информацию о реальных владельцах:
Эти нововведения затронут всех предпринимателей и фирмы, работающие в Испании. Данный шаг основывается на законе, принятом 24 мая 2023 года, который адаптирует европейскую директиву DAC 7, касающуюся налогового администрирования.
Также под эти требования попадут цифровые платформы, такие как Wallapop, которые должны будут сообщать налоговым органам о транзакциях пользователей.
