В Испании обнаружены яхта и другие активы 15 попавших под санкции российских олигархов

nv.ua:

Ранее в Испании видели яхту российского олигарха Александра Михеева (Фото:REUTERS/Juan Medina) Испанские власти выявили активы, в том числе дома, компании и как минимум одну роскошную яхту, принадлежащие 15 российским олигархам, включенным в санкционный список ЕС.Глава отдела по предотвращению отмывания денег Генерального совета нотариусов Мариано Гарсия Фресно сообщил Reuters, что его ведомство обнаружило их деятельность после вторжения в Украину 24 февраля, когда олигархи пытались передать свои доли в некоторых компаниях родственникам или партнерам, чтобы избежать их обнаружения.«Они уже начали перемещать эти владения, особенно в испанских компаниях, или активы или акции в иностранных компаниях», — сказал Гарсия Фресно.По его словам, установлено местонахождение около 15 человек из санкционного списка ЕС и еще 105 человек, связанных с ними или членами их семей.

Также в списке есть люди, которые менее известны, но некоторые из них «были одними из самых известных».Изучив более 1000 имен среди миллионов транзакций, зарегистрированных государственными нотариусами Испании с 2004 года, подразделение Гарсии Фресно установило, что олигархи, попавшие под санкции, имели доли как минимум в 10 испанских и 13 иностранных компаниях.Информация была передана подразделению финансовой разведки страны и ее Министерству финансов, и в конце апреля правительство подтвердило, что оно заморозило 12 фондов и банковских счетов, связанных с пятью лицами из санкционного списка, а также три роскошные яхты и 23 объекта недвижимости.Как добавил Гарсия Фресно, компании, связанные с российскими олигархами, владеют примерно 35 объектами недвижимости в стране, в том числе несколькими роскошными домами, а также банковскими счетами и долями в компаниях,