Новости Испании
abcspain.ruВНЖ в Испании, гражданства и даже некоторые пособия были главными объектами мошеннической схемы преступной группировки, орудующей с помощью сети фиктивных компаний, предлагавших поддельные контракты иностранцам.
Расследование позволило ликвидировать ОПГ, возглавляемую гражданкой Доминиканской Республики, которая, украв личность у умершего двухмесячного младенца, мошенническим путем получила разрешение на проживание и испанское гражданство, а затем создала криминальную сеть, действовавшую в Испании в течение десяти лет.
Полицейское расследование началось несколько месяцев назад после получения информации о женщине, которая, проживает в Испании с украденной личностью. Подозреваемая использовала ее для ведения бизнеса, покупки недвижимости и привоза родственников и друзей из Доминиканской Республики, которых она впоследствии использовала как доверенных лиц, чтобы они фигурировали как владельцы ее банковских счетов и недвижимости.
В результате оперативных мероприятий исследователи подтвердили, что женщина с украденной личностью действительно руководила криминальной структурой, состоявшей из нескольких человек, и занимавшейся созданием фиктивных компаний. Эти компании были использованы для фальшивого оформления высоких зарплат и получения различных льгот и пособий, а также для получения или продления ВНЖ в Испании или гражданства иностранцами.
Деньги, полученные от фальсификаций, использовались для покупки жилья, которое затем переводилось на имя третьих лиц и ремонтировалось нелегальными иностранными работниками. Эти жилые помещения приобретались для сдачи в краткосрочную аренду. Было обнаружено, что инвесторы имели до 16 объектов недвижимости.
В ходе операции были проведены два обыска, один в доме основных
