Не снимайте эту сумму денег со счета в Испании единовременно!

Напоминаем, что Казначейство Испании пристально следит за движением денежных средств. Будьте внимательны также при снятии наличных в банкоматах, чтобы не привлечь внимание контролирующих органов. 

Налоговая служба не устанавливает максимальный предел для снятия наличных, но начиная с суммы в 1000 евро, будь то снятие или внесение денег, вполне может начать задавать вам вопросы. Как это происходит? Банки автоматически отслеживают снимаемые суммы, выделяя превышающие 1000 евро, и предоставляют данные по клиенту в вышеуказанный орган. 

Критической суммой снятия и внесения считается 3000 евро. Она уже наверняка вызовет интерес со стороны Налогового органа, который может тут же начать расследование. 

Что делать, если вам нужно снять крупную сумму?

Необходимо перед снятием подойти в офис вашего банка и поговорить с банковским работников, предоставив необходимое подтверждение необходимости этой суммы и/или ее происхождения. Это делается на случай, если контролирующий орган решит, что ваша операция подозрительна. К тому же, есть большая вероятность, что нужную сумму нужно заказывать заранее.