Казначейство Испании следит за движением наличных: что им может показаться подозрительным?
espanarusa.comКазначейство Испании следит не только за движениями денежных средств на банковских счетах, но и за движением наличных и их внесение на банковский счет. Налоговая служба поднимает тревогу в тех случаях, когда происходят определенные необоснованные денежные перемещения. Обычно это крупные суммы и банковские переводы или поступления через банкомат или кассы. Есть три случая, в которых Казначейство может начать расследование, чтобы определить происхождение денег.
Ввод или вывод суммы более 3000 евро
Каждый банк должен информировать Казначейство в случае проведения операций по вводу или выводу денежных средств на сумму более 3000 евро. В этих случаях Казначейство свяжется с лицом, совершившим эти переводы, чтобы узнать о происхождении денег.
Оплата купюрами по 500 евро
Банкнот номиналом 500 евро мало, потому что они перестали выпускаться три года назад. Если вдруг обнаружится человек, пытающийся расплатиться такой купюрой, Казначейство начнет расследование. По этой причине все банки должны сообщать в Налоговую службу о любом виде ввода или вывода денег, который влечет за собой введение в обращение банкнот номиналом 500 евро.
Ввоз в Испанию или вывоз из страны наличных на сумму 10 000 евро и более
Такая сумма должна быть полностью задокументирована и обоснована.
