Финансы в Испании: что нужно знать и насколько можно пополнять счета?

catalunya.ru:

Новости Испании, Catalunya.ru© Не каждый знает, что перемещение финансовых средств на счетах испанцев контролируются налоговой службой. Это необходимо, чтобы вовремя пресечь махинации с деньгами или вовремя выявить спонсоров террористов. Данная опция налоговиков регламентирована Законом 10/2010 от 28 апреля.

Финансовые организаций даже обязали уведомлять налоговую службу о движении денег на счетах пользователей, если эти операции вызывают вопросы. Что же может насторожить сотрудников банка?

Вот список действий, которые могут расценить как незаконные:

Пополнение счета на сумму более 3000 евро. В таком случае будет организована проверка легальности получения такой суммы.

Пополнение счета через банкомат купюрами в 500 евро. Именно такой номинал чаще всего используется в преступных сменах и практически отсутствует у законопослушного населения. В итоге такие купюры тоже вызовут вопросы банка и налоговой службы (даже если внесено менее 3000 евро).

Если суммы (даже небольшие) на счет будут поступать периодически, то банк обязан забить тревогу и уведомить Казначейство.

Вызовут внимание государственной службы кредиты, превышающие 6 тыс. евро, и транзакции от 10 тыс. евро.