Европол: в ЕС раскрыли банду украинцев, злоупотреблявшую временной защитой

ГААГА, 27 янв – РИА Новости. Правоохранительные органы ряда стран ЕС раскрыли и пресекли деятельность возглавляемой украинцами преступной сети, которая злоупотребляла статусом временной защиты Евросоюза с целью перемещения по Европе крупных денежных средств, говорится в пресс-релизе Европола. «Девятнадцатого ноября 2024 года правоохранительные органы по всей Европе пресекли деятельность преступной сети, возглавляемой двумя братьями-украинцами», — говорится в релизе, распространенном в понедельник.

Операция, длившаяся несколько месяцев, привела к аресту 23 подозреваемых во Франции, Испании и Словении, изъятию 35,7 миллионов евро, а также 36 транспортных средств, недвижимости, часов и ювелирных изделий. По данным Европола, организованная преступная сеть, состоящая в основном из граждан Украины, но также и из граждан Армении, Азербайджана или Казахстана, предоставляла услуги курьерской доставки наличных и подпольного банковского обслуживания другим преступным сетям.

В составе группировки были и китайские граждане, которые предоставляли услуги по отмыванию денежных средств. «Предполагается, что подозреваемые злоупотребили временным статусом защиты, предоставленным Евросоюзом украинским беженцам с 2022 года», — отметил Европол.

Преступная сеть воспользовалась положением украинских беженцев, которые привезли с собой в Европу свои сбережения наличными, и исключениями, сделанными для перевода средств, чтобы перемещать крупные суммы денег. Декларируя денежные суммы как часть своего собственного имущества, преступники регулярно путешествовали между Испанией, Кипром, Францией и другими странами.