Bizum в Испании: налоговые органы принимают меры в 2024 году
Новости Испании – allspain.info — 17 декабря 2023. Живём ли мы перед лицом того, что может стать прощанием с Бизумом? Да, по крайней мере, в том виде, в котором мы видим его сегодня.
Если вы привыкли делать переводы через bizum, то должны знать, что Казначейство установило определенные лимиты, и если вы их не учтете, то будете оштрафованы на значительную сумму. Новый лимит, установленный Налоговым агентством, будет применяться с 1 января 2024 года, узнайте подробности.
Налоговое управление стремится предотвратить отмывание денег через Bizum, поэтому оно уже давно приняло определенные меры, а с 1 января 2024 года введет лимит на переводы.
Лимит на переводы, который вступит в силу с 1 января 2024 года, составляет 1 000 евро, но если вам нужно перевести большую сумму, вы должны заявить об этом.
Приложения для быстрых денежных переводов, такие как Bizum, использовались многими гражданами для осуществления незаконных операций, например, для отмывания денег.
Именно поэтому Налоговое управление так внимательно следит за всеми перемещениями, особенно за теми, которые постоянно превышают 500 евро.
Банки обязаны предоставлять Налоговому агентству любую информацию, данные, подтверждающие документы и справочную информацию в случае подозрительных движений по счету любого из владельцев счета. Это закреплено в Общем законе о налогах.
В Hacienda вы должны декларировать сумму до 10 тысяч евро, любая сумма ниже этой не требует декларирования.
Если вы не придерживаетесь установленных Налоговым агентством правил и осуществляете денежные переводы на сумму более 10 тысяч евро, не декларируя их в Налоговом управлении, вам придется заплатить штраф. Он может достигать 600 евро. В самых серьезных случаях Налоговое управление установит штраф в размере 50
