BBVA и бывший глава банка предстанут перед судом по делу Вильярехо

По версии прокуратуры, руководство банка заключало контракты с компанией Cenyt, подконтрольной Вильярехо, для проведения незаконных операций по сбору конфиденциальной информации.

BBVA предъявлены обвинения в даче взяток и 52 эпизодах незаконного получения и разглашения конфиденциальной информации. Суд также обязал банк и других обвиняемых предоставить залог в размере 1,17 млн евро для покрытия возможной гражданской ответственности. 

Бывший председатель BBVA Франсиско Гонсалес предстанет перед судом по обвинениям в:

даче взяток;

незаконном раскрытии конфиденциальной информации;

участии в преступной организации;

злоупотреблении полномочиями;

подделке документов.

Антикоррупционная прокуратура требует назначить ему наказание в виде 173 лет лишения свободы. При этом по испанскому законодательству фактический максимальный срок пребывания в тюрьме значительно меньше и не соответствует арифметической сумме наказаний по каждому эпизоду. 

Самому Вильярехо прокуратура требует назначить 216 лет заключения, а бывшему руководителю службы безопасности BBVA Хулио Коррочано — 243 года. 

Следствие считает, что между 2004 и 2016 годами бывший высокопоставленный полицейский Хосе Мануэль Вильярехо через свою компанию Cenyt выполнял для BBVA незаконные задания по сбору информации о политиках, журналистах, предпринимателях и конкурентах банка.

По данным прокуратуры, стоимость этих услуг превысила 10 миллионов евро, а сами контракты заключались с одобрения высшего руководства банка и в обход внутренних процедур контроля. 

В самом банке заявляют, что расследуемые события не свидетельствуют о наличии уголовной ответственности юридического лица.

BBVA признает факт сотрудничества с компанией Cenyt, однако настаивает, что следствие не